AML-policy

1. Syfte

Casoola Casino åtar sig att förhindra penningtvätt och missbruk av betalningsmetoder på vår plattform. Vårt mål är att på ett tillförlitligt sätt bekräfta varje kunds identitet och säkerställa att de betalningsmetoder som används på kontot verkligen tillhör den kunden.

2. Ansvarig operatör

Casoola Casino drivs av 3-102-943563 SRL, ett företag registrerat i Costa Rica. Betalningshanteringen sköts av det irländska bolaget Morada Horizon Services Limited (organisationsnummer 781093). Våra verifierings- och övervakningsrutiner utgår från internationellt erkända standarder för bekämpning av penningtvätt.

3. Vad penningtvätt innebär

Penningtvätt omfattar att omvandla, överföra, dölja eller på annat sätt använda medel som härrör från brottslig verksamhet, i syfte att dölja deras ursprung eller hjälpa någon att undgå de rättsliga följderna av sina handlingar. Våra kontroller är utformade för att upptäcka detta på både konto- och transaktionsnivå.

4. Identitetsverifiering

Kontokontroller inleds senast före ditt första uttag, vid misstänkta transaktioner eller när vår riskbedömning visar på förhöjd risk. Beroende på riskklassificeringen av ditt konto tillämpar vi förenklade, standardiserade eller förstärkta kontrollförfaranden. Processen omfattar vanligtvis:

• En officiell ID-handling (id-kort, pass eller körkort), giltig i minst 3 månader till.
• Ett adressbevis (kontoutdrag eller räkning) utfärdat inom de senaste 3 månaderna.
• Vid kortbetalningar, ett bevis på den använda betalningsmetoden.
• Vid behov en selfie där du och din ID-handling syns tillsammans.

Dokument kan lämnas in via tjänsten, inom en månad efter vår begäran. Granskningen slutförs normalt inom 24–48 timmar; overifierade konton riskerar förlust av tillgodohavande och permanent stängning. Se vår sida KYC-verifiering för mer information.

5. Transaktionsövervakning

Insättningar och uttag övervakas löpande efter ovanliga eller misstänkta mönster, genom en kombination av automatiserade kontroller och manuell granskning – detta gäller även transaktioner i kryptovaluta. Uttagsbegäranden hanteras av vårt kassateam så snart identitetskontrollen är slutförd.

6. Rapportering

Om medlens rättmätiga ursprung inte kan fastställas granskas transaktionen internt. Beroende på resultatet kan detta leda till en rapport till behörig myndighet och, om nödvändigt, till att det berörda kontot stängs.

7. Databehandling

Uppgifter som samlas in för verifierings- och övervakningsändamål lagras krypterat, behandlas konfidentiellt och säljs inte vidare till tredje part. De vidarebefordras endast när lagen kräver det eller när det är nödvändigt för att förhindra penningtvätt.

8. Kontakt

Frågor, funderingar eller tips om misstänkt aktivitet kopplat till denna AML-policy kan du när som helst rikta till support@casoolakasino.se eller via livechatten, som är tillgänglig dygnet runt.

Denna sida presenterar vår AML-policy på ett enkelt språk för spelare.